Un politicien corrompu, un criminel, un terroriste cherchent à blanchir leur argent. Solution, créer des compagnies anonymes (Shell companies) à l’étranger. Mais où? Son deuxième meilleur choix selon les experts :le Canada.
Article de The Economist ( avec un tableau édifiant)
Dans une étude dirigée par Jason Sharman de Griffith University, (Australie) des chercheurs ont pris le rôle de consultants cherchant à persuader des corporate services providers (CSP) à travers le monde de crééer pour eux des compagnies anonymes. La plupart des pays interdisent de créer de telles compagnies suite aux recommandations de la Financial Action Task Force (FATF), un organisme international; elles sont trop utiles au crime organisé , aux politiciens corrompus et aux financiers des terroristes etc. parce qu’elles countries prohibit the creation of such companies, under the internationally agreed recommendations, because they are so useful to organised criminals, corrupt officials and terrorist financiers, as well as tax evaders and sanctions-busters.
Les auteurs jouant le rôle de consultants ont demandé à 3,700 incorporation agents dans 182 pays de créer des compagnies pour eux.
“while some developed countries like the United Kingdom, Australia, Canada and the USA rank near the bottom of the list. ‘It is easier to obtain an untraceable shell company from incorporation services in the USA than in any other country save Kenya,’ says the study report.”
Le rapport ici