Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)

TOUS

Qui voulait cacher le nom de la banque qui a blanchi de l’argent?
ByÉquipe du Kiosque mars 4, 2017

« En décidant d’exercer mon pouvoir discrétionnaire et de ne pas dévoiler le nom de la banque, je suis conscient que cela a peut-être été à l’encontre des attentes du public en matière d’ouverture et de transparence », a admis Gérald Cossette dans un communiqué lundi. Dans La Presse: Un secret bancaire de trop

Lire la suite Qui voulait cacher le nom de la banque qui a blanchi de l’argent?
RESSOURCES

Pour les journalistes qui s’intéressent au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes.
ByÉquipe du kiosque octobre 17, 2016

Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l’unité du renseignement financier du Canada. Son mandat est de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d’argent et du financement des activités terroristes, tout en assurant la protection des renseignements personnels qu’il détient. Liste de liens vers des sites…

Lire la suite Pour les journalistes qui s’intéressent au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes.